¿Qué es la tergiversación fraudulenta en los negocios?

Un contrato firmado debe marcar el comienzo de una asociación rentable, no el comienzo de una costosa batalla legal. Sin embargo, las empresas de California son engañadas con frecuencia por vendedores que mienten sobre sus capacidades, socios que ocultan información crítica o competidores que hacen afirmaciones falsas para robarse cuota de mercado.

Cuando alguien miente deliberadamente para cerrar un trato y esas mentiras le cuestan dinero a su empresa, la ley proporciona un remedio. A continuación, explicamos qué es la tergiversación fraudulenta, los elementos necesarios para demostrarla y las medidas que pueden tomar las empresas de California para recuperar las pérdidas causadas por el engaño.

En Thorsnes Bartolotta McGuire, hemos recuperado millones para empresas dañadas por el fraude, incumplimiento de contrato, y prácticas engañosas. Póngase en contacto con nosotros a (619) 236-9363 para hablar con un abogado especializado en litigios comerciales sobre su caso.

Comprensión del estándar legal para la tergiversación fraudulenta

La definición de tergiversación fraudulenta en Ley de California es preciso:

1. Alguien hizo una declaración falsa sobre un hecho material,
2. Sabía que era falso,
3. Pensado para que puedas confiar en él,
4. Confiaste en ello, y
5. Esa confianza le causó un daño financiero.

Cada elemento importa. No basta con que alguien se haya equivocado. Tenían que saber que estaban mintiendo o no importarles si lo que decían era cierto. Tampoco basta con que hayan mentido. Tenías que creer la mentira y tomar una decisión empresarial por ello.

Esta distinción separa la tergiversación fraudulenta de otras declaraciones falsas. Si alguien creyó sinceramente lo que le dijo, pero se equivocó, se trata de una tergiversación negligente. Si hicieron una predicción vaga y optimista que no funcionó, se trata de expectativas fallidas. Pero cuando, a sabiendas, te dieron información falsa para obtener tu dinero o tu firma, eso es fraude.

Cuando las declaraciones falsas cruzan la línea y se convierten en fraude

No todas las declaraciones falsas en los negocios llegan al nivel de fraude. Los tribunales de California distinguen entre declaraciones falsas procesables y declaraciones que no generan responsabilidad legal.

• Declaraciones de hechos versus opiniones. Si alguien dice: «Este es el mejor producto del mercado», es una opinión subjetiva y no procesable. Pero si dicen «Este producto ha sido certificado por la FDA» cuando no lo ha hecho, es una afirmación falsa.
• El material frente a los detalles triviales. La declaración falsa debe importar. Que un proveedor mienta sobre el color del logotipo de su empresa no influye en tu decisión, pero mentir sobre la cobertura del seguro o el origen de sus materiales probablemente influyó en tu elección.
• Ocultación activa y silencio: El fraude no siempre tiene que ver con lo que alguien dice, sino con lo que ocultan deliberadamente. Cuando una parte tiene la obligación de divulgar información, como por ejemplo productos defectuosos conocidos o gravámenes inmobiliarios existentes, y permanece en silencio, constituye una tergiversación fraudulenta, especialmente cuando una de las partes tiene información privilegiada y la explota.

El denominador común es el engaño con intención. Alguien decidió engañarlo, sabía que confiaría en esa información falsa y procedió de todos modos porque servía a sus intereses.

Situaciones reales en las que las empresas se enfrentan a tergiversaciones fraudulentas

El fraude se vuelve más fácil de identificar cuando ves cómo se desarrolla en las transacciones comerciales reales. Los siguientes ejemplos de tergiversaciones fraudulentas muestran los patrones de engaño comunes a los que se enfrentan las empresas de California y el daño financiero que ello conlleva.

El vendedor que fabricó las credenciales

Una empresa de tecnología de San Diego contrata a una empresa de ciberseguridad que afirma tener certificaciones industriales específicas y experiencia en la lista Fortune 500. Tras sufrir una violación de datos, la empresa descubre que nunca ha obtenido ninguna certificación y ha inventado su lista de clientes, lo que se traduce en multas reglamentarias, pérdida de la confianza de los clientes y costosas medidas correctivas.

La asociación basada en finanzas falsas

Dos empresas exploran un empresa conjunta. Uno proporciona registros financieros que muestran un crecimiento constante y márgenes saludables. Tras el lanzamiento de la asociación, los auditores descubren que las declaraciones fueron falsificadas con ingresos inflados y gastos ocultos. El socio engañado se enfrenta a responsabilidades inesperadas.

El proveedor que tergiversó la capacidad

Un fabricante otorga un contrato exclusivo a un proveedor que le asegura que puede cumplir con los requisitos de volumen y fecha límite. Cuando la producción aumenta, el proveedor no puede realizar la entrega. Los correos electrónicos internos revelan que sabían desde el principio que no podían cumplir con su capacidad máxima, pero mintieron para conseguir el contrato.

La adquisición oculta los problemas ambientales

Una empresa compra propiedades comerciales basándose en informes ambientales que muestran que están limpias. Tras el cierre, descubren una contaminación del suelo cuya remediación costará millones de dólares. El vendedor había encargado un segundo informe en el que se documentaba la contaminación, pero nunca lo reveló.

Estas situaciones comparten un patrón: alguien con conocimiento engañó intencionalmente a otra parte para obtener una ventaja, y ese engaño causó un daño financiero real.

Cómo probar una tergiversación fraudulenta

Sospechar un fraude y demostrarlo legalmente son cosas diferentes. Los tribunales de California exigen pruebas claras para cada elemento, y la carga de la prueba es mayor que la estándar disputas contractuales.

Debes establecer cinco elementos:

1. Se hizo una declaración falsa. Muestre exactamente lo que se dijo o escribió, cuándo y por qué no era cierto. Las pruebas escritas, como los correos electrónicos, los contratos y los materiales de marketing, tienen más peso que las declaraciones verbales.
2. La persona sabía que era falsa. Debe demostrar que sabían que estaban mintiendo o que hicieron un desprecio imprudente por la verdad. Los documentos internos, los correos electrónicos de los empleados o las pruebas de que tuvieron acceso a información precisa que ignoraron pueden demostrar este conocimiento.
3. La declaración se hizo para fomentar la confianza. La declaración falsa debe haberse hecho para que firme un contrato, realice un pago o establezca una sociedad. Si alguien mintió sobre algo no relacionado con la transacción, no se trata de una tergiversación fraudulenta.
4. De hecho, confiaste en ello. ¿Les creyó y esa creencia influyó en su decisión? Si tuvieras un conocimiento contradictorio o hubieras procedido de cualquier manera, este elemento falla.
5. Su confianza causó daño. Demuestre el daño financiero que resultó directamente de creer la mentira. Los tribunales quieren que haya una conexión clara entre la declaración falsa, su decisión y las pérdidas cuantificables.

Evidencia que refuerza su caso:

• Documentación que muestre los resultados prometidos frente a los obtenidos,
• Rastros de correo electrónico que demuestran el conocimiento de la otra parte,
• Registros financieros que cuantifiquen las pérdidas, y
• Prueba de diligencia debida razonable que no pudo descubrir la verdad.

Thorsnes Bartolotta McGuire investiga minuciosamente las denuncias de fraude y reúne la documentación y los testimonios necesarios para probar cada elemento. Si su empresa ha sufrido daños a causa de un engaño intencional, llámenos al (619) 236-9363 para analizar sus opciones.

¿Qué daños pueden recuperar las empresas de California?

Las reclamaciones de tergiversación fraudulenta permiten varias tipos de compensación.

• Daños compensatorios cubren las pérdidas financieras directas, como el dinero pagado debido a declaraciones falsas, el lucro cesante y los costos para solucionar los problemas causados por el fraude. Si compró un equipo defectuoso basándose en mentiras, esto cubre el precio de compra, los costos de reparación y la pérdida de negocios.
• Daños consecuentes cubre las pérdidas indirectas, como la pérdida de oportunidades, el daño a las relaciones con los clientes y el daño a la reputación, si puedes demostrar que fueron el resultado del fraude.
• Daños punitivos castigar las conductas particularmente malintencionadas u opresivas y disuadir conductas similares. Los tribunales las conceden cuando el fraude fue deliberado, calculado y demostró un desprecio consciente por sus derechos.
• Rescisión deshace la transacción por completo. En lugar de cobrar una indemnización, el tribunal cancela el acuerdo y devuelve a ambas partes a sus posiciones originales. Esto tiene sentido cuando el fraude era tan fundamental que debía anularse todo el acuerdo.

Por qué las reclamaciones de tergiversación fraudulenta requieren experiencia legal

Los casos de fraude son complejos. Requieren más pruebas, una mayor carga de la prueba y argumentos legales más sofisticados que las disputas contractuales estándar. Es por eso que las empresas recurren a abogados litigantes con experiencia cuando han sido engañadas.

Los abogados utilizan herramientas de descubrimiento como deposiciones, citaciones y solicitudes de documentos para descubrir pruebas que la otra parte no quiere que se divulguen. Conocen las estrictas normas de declaración de culpabilidad de California, saben cómo generar ventajas para llegar a un acuerdo y pueden identificar las categorías de daños que quizás no hayas considerado.

El asesor legal también protege contra las contrademandas y gestiona el cronograma del litigio, que puede llevar meses o años. Para las empresas de California, presentar una reclamación por fraude requiere experiencia legal y recursos para llevar a cabo el caso.

Thorsnes Bartolotta McGuire responsabiliza a las empresas por el fraude

Durante más de cuatro décadas, Thorsnes Bartolotta McGuire ha representado a empresas de California en complejas disputas contractuales y de fraude, obteniendo veredictos y acuerdos por un total de más de 2000 millones de dólares.

Los casos de tergiversación fraudulenta exigen una investigación exhaustiva, una defensa agresiva y la voluntad de llevar los casos a juicio cuando las ofertas de conciliación no reflejan el alcance total de las pérdidas. Nuestra firma ofrece ese enfoque a todos los clientes.

Ya sea que se enfrente a declaraciones falsas en las negociaciones de contratos, a la ocultación de hechos importantes en transacciones comerciales o a mentiras descaradas que le cuestan ingresos a su empresa, creamos casos que prueban el fraude y perseguimos la máxima recuperación.

Si su empresa se ha visto perjudicada por una tergiversación fraudulenta, póngase en contacto con Thorsnes Bartolotta McGuire en (619) 236-9363 o programar una consulta en línea con un abogado de litigios comerciales hoy.